近幾年來,非法集資活動(dong)猖獗,案(an)件數量(liang)居(ji)高(gao)不下,涉案(an)地(di)域廣 涉及(ji)行業多,參(can)與集資群眾眾多,嚴xian)廝sun)害(hai)了(liao)人民群眾的利(li)益(yi)。非法集資常見的犯罪手(shou)法有(you)︰
2020-04-06 23:16:28
威海某教育咨詢公司工商(shang)登(deng)記(ji)的經營(ying)範圍是qiang)逃裳 刖 眯xin)息(xi)咨詢、房(fang)地(di)產(chan)營(ying)銷策(ce)劃與房(fang)地(di)產(chan)經紀tou)wu)等qu)5 謔shi)dao)試擻ying)中,該公司除(chu)了(liao)正常按課wen)筆輾訓姆絞酵wai),還推出一種“an)卸魈撞can)”,交的錢越多,贈送的mu)問(wen)痹蕉啵 dao)期後返還全部本金,如中途取(qu)出,則不享受贈學費活動(dong)。涉嫌非法吸(xi)收資金380余萬元。類似(si)上述教育培訓只(zhi)不過是個幌子(zi),吸(xi)收資金才是其根(gen)本目(mu)的。此類案(an)件與其他P2P平(ping)台(tai)非法集資、理財(cai)投資類案(an)件類似(si),只(zhi)要有(you)足夠的新生報(bao)名付費,公司就能運轉下去,可一旦新付費不足,導(dao)致資金鏈斷裂,家長只(zhi)能錢課兩空。
2020-04-06 23:16:46
一、畫餅 ,集資者(zhe)會(hui)編織(zhi)一個或(huo)多個盡可能“an)嘰笊稀鋇南金mu),以“新技(ji)術(shu)”、“新革命”、“新政策(ce)”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子(zi),描繪一幅(fu)預期報(bao)酬豐厚(hou)的藍圖,把投資者(zhe)的胃口“吊”起來,讓其產(chan)生“不容錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-04-06 23:16:13
2011年3月,寇某在未做工商(shang)變更登(deng)記(ji)的情況下lu) 幽夏懲蹲實(shi)1Syou)限公司的實(shi)dao)示 ying)權轉讓給被告宋(song)某。後宋(song)某作為該公司的實(shi)dao)士?迫耍 淳 矣you)關監(jian)管部門pai)zhun),安排(pai)公司人員向社會(hui)公眾游說,以高(gao)額利(li)息(xi)為誘餌,采用與理財(cai)客(ke)戶簽訂借(jie)款擔保合(he)同的方式,非法吸(xi)收資金。同時,安排(pai)時bi)喂 疽滴wu)部經理的杜某在其不在公司時主持公司的日常經營(ying)業務(wu),並對用款單位和個人進行考察,向外(wai)放(fang)貸賺取(qu)利(li)息(xi)差。經司法鑒定,該公司自(zi)2011年4月至10月間(jian)非法吸(xi)收資金3.4億余元,涉及(ji)理財(cai)客(ke)戶約300人。
2020-04-06 23:16:09
4月12日,州醫療保障(zhang)局聯合(he)延吉市醫療保障(zhang)局舉辦的“打擊欺詐騙保,維(wei)護(hu)基金安全”集中宣傳月活動(dong)在延吉啟動(dong),拉(la)開了(liao)我(wo)州持續打擊欺詐騙保專項治理的序幕。
2020-04-06 23:16:23
“尊敬的用戶您(nin)好(hao),我(wo)行誠邀您(nin)提升信(xin)用額度2萬元,詳情登(deng)錄某網址申請辦理,退訂回復T。” 大多數人接到(dao)這樣的手(shou)zhi)duan)信(xin)都會(hui)置之不理,或(huo)者(zhe)直接刪掉。但總有(you)人信(xin)以為真,點(dian)開它後就中了(liao)騙子(zi)的圈(quan)套。
2020-04-06 23:16:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份證在山東省工商(shang)局注冊了(liao)投資(擔保)有(you)限公司和投資有(you)限公司。此後,以兩公司的名義,以許諾(nuo)支付高(gao)息(xi)(年利(li)率(lv)8%至25%不等)為誘餌,在文(wen)登(deng)設立(li)辦事處(chu)、發展業務(wu)員,在威海市區開展大型tuo) 畽dong)、發放(fang)禮品,在《威海晚報(bao)》、《中產(chan)階zhun)丁返讓教宸 脊愀媯   nuo)給中間(jian)人2%到(dao)7%不等的提成等多種手(shou)段,用上述兩公司ji)氪嬋羈ke)戶簽訂借(jie)款協議,或(huo)者(zhe)以投資shi)1Syou)限公司自(zi)行設計的投資借(jie)款憑(ping)證的形wen)劍 笏廖xi)收公眾存款,全部用于其個人支配使用,至案(an)發時,所騙資金基本揮霍一空。
2020-04-06 23:16:40
包(bao)頭(tou)市某商(shang)貿有(you)限責任公司未經金融監(jian)管部門pai)zhun),采取(qu)發放(fang)融資券、借(jie)款合(he)同的方式,以2-5%的月息(xi)大量(liang)吸(xi)收公眾存款,承xin)翟諞歡ㄆ諳弈諢貢靖斷xi),長期負(fu)債經營(ying),陷入(ru)惡(e)性循環。公司董(dong)事長金某本人song) 蛟 俺曬ζ笠導(dao)搖斃蝸螅 郝蚋gao)檔dao)緯擔 拇chu)贊助捐款,為“充門面(mian)”揮霍消費,致lv)蠱笠底式鵒醋鈧zhong)斷裂xuan)W鈧zhong),金某因債台(tai)高(gao)築無力(li)償還而(er)自(zi)焚。包(bao)頭(tou)市九原區人民法院一審宣判認為,該公司向1925人或(huo)單位吸(xi)收社會(hui)公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸(xi)收公眾存款罪成立(li),被判處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法吸(xi)收公眾存款罪,分(fen)別被判處(chu)有(you)期徒刑7年至緩刑及(ji)免刑,並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-04-06 23:16:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立(li)了(liao)山西(xi)某電子(zi)商(shang)務(wu)有(you)限公司,宣稱pin)霉 臼巧轎xi)省第一家在電子(zi)領域內取(qu)得合(he)法經營(ying)資格(ge)的電子(zi)商(shang)務(wu)公司,主營(ying)業務(wu)為網上購物、電子(zi)商(shang)務(wu),同時利(li)用秦(qin)皇shi)dao)一家鐵(tie)礦的彩色照片(pian)欺騙群眾入(ru)會(hui),謊稱pin)霉 靜喚 滌you)鐵(tie)礦,還有(you)乳品廠等實(shi)體企業,而(er)且很(hen)快(kuai)就要開辦超市,投資人加盟可定期返還高(gao)額利(li)潤。
2020-04-06 23:16:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街(jie)道(dao)開展預防非法集資shou) 督滄  畽dong)。近年來,全國各地(di)非法集資案(an)件高(gao)發頻發,非法集資手(shou)段不斷翻新,眾多參(can)與者(zhe)蒙受重大經濟損(sun)失,個別參(can)與者(zhe)甚至家破人亡。此次活動(dong)旨在提高(gao)社會(hui)公眾對非法集資shi)惱zhen)別能力(li),增強(qiang)風險(xian)防範意識,營(ying)造防範和打擊非法集資shi)牧己hao)社會(hui)氛(fen)圍,形成強(qiang)大的輿(yu)論攻(gong)勢震懾(she)犯罪分(fen)子(zi),徹底鏟除(chu)非法集資存在的土(tu)壤,切(qie)實(shi)保障(zhang)廣大人民群眾財(cai)產(chan)安全,切(qie)實(shi)維(wei)護(hu)延吉市經濟發展和社會(hui)穩定。
2020-04-06 23:16:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排(pai),成立(li)洛陽市某農業科技(ji)發展有(you)限公司南京分(fen)公司,指(zhi)使所聘(pin)用的業務(wu)員在街(jie)面(mian)上選(xuan)擇中老(lao)年人分(fen)發傳單或(huo)邀請券,以听保健講座、發放(fang)小禮品為名邀至公司或(huo)參(can)加公司的宣傳會(hui),打著響應國家ye)chan)業政策(ce)旗號,虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資環保產(chan)業等事lv)擔 信(xin)搗禱鼓昀li)率(lv)13%-18%的高(gao)額利(li)息(xi),誘使被害(hai)人簽訂書面(mian)《合(he)作協議》,並以現(xian)金方式一次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中老(lao)年人被騙,金額達人民幣260多萬元。集資款項除(chu)少部分(fen)用于公司宣傳等開支外(wai),其余由各被告人按事前(qian)約定比(bi)例(li)予以分(fen)配。
2020-04-06 23:16:28
2009年初至2011年6月間(jian),江甦人石某某成立(li)個人獨資公司,以投資開發房(fang)地(di)產(chan)為名,以月息(xi)10%-15%的高(gao)利(li)率(lv)、甚至最高(gao)1萬元一天150元的高(gao)利(li)息(xi)為誘餌,采取(qu)口口相(xiang)傳方式,明(ming)知自(zi)己不具備償還能力(li),仍然置巨額資金風險(xian)于不顧,先後非法向王繼闖等人、向社會(hui)大量(liang)吸(xi)納資金,後潛逃。石某某非法集資合(he)計人民幣約19億余元,其中用于經營(ying)不足1億元,歸還本息(xi)合(he)計9.6億余元,案(an)發時3.5億余元未能返還。
2020-04-06 23:16:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙(huo)同翁(weng)某等人設立(li)一家投資咨詢有(you)限公司,未經國家有(you)關部門pai)zhun),違規代理香港某證券有(you)限公司證券、期貨交易(yi)平(ping)台(tai),從其客(ke)戶的證券、期貨交易(yi)zi)督鷸謝袢qu)分(fen)成。產(chan)生巨額虧損(sun)後,林某某隱瞞真相(xiang),虛構炒期貨很(hen)賺錢的假象,以委托(tuo)炒期貨利(li)潤共享、風險(xian)分(fen)擔的形wen)劍 huo)虛構運作公司上市、打新股、銀行拉(la)存等項目(mu)需要巨額資金,承xin)當窘鷂薹縵xian),以高(gao)息(xi)或(huo)高(gao)回報(bao)率(lv)為誘餌,陸(lu)續向朋(peng)友xuan)? 隆? ? lao)師(shi)、親(qin)戚、鄰居(ji)以及(ji)他們qiang)檣艿牟惶囟 韻蠹絛欠  剩 糠fen)用于前(qian)期集資款還本付息(xi)、支付回報(bao),部分(fen)繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損(sun)數額和利(li)息(xi)、回報(bao)支出的不斷增加,林某某繼續虛構事lv)擔 髡嫦xiang),拆東牆(qiang)補西(xi)牆(qiang),直到(dao)2011年10月下旬因資金無法周轉而(er)案(an)發。
2020-04-06 23:16:12
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